Новый ордер на арест для осуждённого беглого олигарха Илана Шора. Мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток была вынесена в отсутствие обвиняемого по уголовному делу о хищении 100 миллионов долларов США из Banca de Economii.
Следователи требуют ареста Шора по новому эпизоду. По данным Антикоррупционной прокуратуры, олигарх обвиняется в том, что выступал организатором, подстрекателем и соисполнителем преступления по хищению имущества в особо крупных размерах, совершённого в составе организованной преступной группы. Так, с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Шор, занимая должность председателя Административного совета Banca de Economii, якобы организовал и координировал преступную группу, разработавшую и реализовавшую схему хищения 100 миллионов долларов США из активов банка.
«Он фактически контролировал через подставных лиц ряд финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступного плана. В рамках схемы были созданы условия для перевода и использования финансовых средств АО Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов», — отмечается в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.
По этому же делу в начале 2024 года к десяти годам лишения свободы был приговорён исполняющий обязанности председателя Banca de Economii Виорел Быркэ. Согласно судебному решению, он также обязан возместить ущерб в размере 100 миллионов долларов. Быркэ не признал свою вину, а дело находится на рассмотрении Апелляционной палаты, которая должна вынести решение 8 июля.
Напомним, что Илан Шор уже был окончательно приговорён к 15 годам лишения свободы по другому эпизоду банковского мошенничества. Окончательное решение было вынесено в отсутствие обвиняемого, который в 2019 году покинул страну, скрывшись сначала в Израиле, а затем в Российской Федерации. Он был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Кроме того, Шор является фигурантом ещё одного уголовного дела, связанного с незаконным финансированием политических партий. Именно он стоял за несколькими политическими формированиями, обвиняемыми в попытках дестабилизации ситуации в Молдове.
Exclusiv TV
