Прокуратура завершила расследование одного из ряда уголовных дел, открытых в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Материалы дела о краже века переданы в суд. Слушания будут проходить в отсутствии обвиняемого.
Напомним, политику вменяется создание и руководство организованной преступной группой, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. По версии гособвинения, причиненный государству ущерб превышает 39 млн долларов и свыше 3,5 млн евро - суммы, похищенные из проблемной тройки банков.
Некоторые детали о ходе расследования и полученной информации представила глава Прокуратуры антикоррупции Вероника Драгалин. По ее словам, следователям удалось собрать доказательства того, что в период с 2013-го по 2014-ый годы Владимир Плахотнюк через акционерные общества группы «Шор» получил свыше 18 млн долларов и более чем 3,5 млн евро. Деньги выдали три банка: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, которые позже обанкротились. В следующие два года, по той же схеме, Плахотнюк, как утверждает следствие, получил кредиты более чем на 21 млн долларов.
ВЕРОНИКА ДРАГАЛИН, глава Прокуратуры антикоррупции: За вышеназванный период - с 2013 по 2015 г. - обвиняемый Плахотнюк получил денежные средства, похищенные из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 USD и свыше 3,51 млн евро. Деньги, которые использовались в личных интересах и организованной преступной группой через: закупку самолета Embraer Legacy 650, на чартерные полеты, закупку объектов недвижимости и движимого имущества, закупку и получение определенных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтные работы и строительство и прочее), это также инвестиции в бизнес, организация и проведение различных мероприятий, а также выплату долгов.
Расследование проводилось и завершилось в отсутствие обвиняемого. Дело насчитывает свыше 100 томов вместе с обвинительным заключением, которое занимает 370 страниц. Материалы направлены на рассмотрение в суд Буюкан. Как ожидается, на слушания должны явиться более 50 свидетелей со стороны гособвинения. Вероника Драгалин добавила: на имущество беглого олигарха, стоимость которого превышает миллиард леев, наложен арест, и этот процесс продолжится.
ВЕРОНИКА ДРАГАЛИН, глава Прокуратуры антикоррупции: Всего выявлено имущество, которое принадлежит лично обвиняемому или косвенно, через третьих лиц, в которых он фигурирует как бенефициар, речь о сумме в 2,8 млрд леев. Это в том числе социальный капитал, торговые объекты, дома, вилы, квартиры, долги, банковские счета, земельные участки и транспортные средства. Эти объекты движимого и недвижимого имущества находятся в Молдове, а также в других странах: Испании, Франции, Румынии и Швейцарии.
Дело о краже века, по которому Владимир Плахотнюк проходит в качестве обвиняемого, будет рассматриваться в его отсутствие. Согласно действующему законодательству, за преступления, которые вменяются политику, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Параллельно Прокуратура антикоррупции повторно направила запрос в Национальное центральное бюро Интерпола в Молдове, затребовав также дополнительное обращение в Генеральный секретариат Международной организации криминальной полиции Интерпол для объявления Плахотнюка в международный розыск. По неподтвержденной информации, беглый олигарх находится на Кипре. Дело о краже века включает несколько эпизодов и касается преступлений, совершенных в период с 2011 по 2018 год. До настоящего времени на скамье подсудимых по этому делу оказались 17 человек. Это в том числе бывшие депутаты, представители руководящих должностей в Нацбанке, а также в пострадавших трех коммерческих банках. Всего же подозреваемыми по делу проходят 67 человек. Пострадавшая сторона - министерство финансов. Примерная сумма причиненного ущерба госструктуре - порядка 23 млрд леев.
Exclusiv TV
