Молдова пройдет оценку Комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL в 2027–2028 годах. В 2028 году также запланирован визит экспертов в страну. Об этом сообщил директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Андриан Мунтяну.
В связи с предстоящей оценкой была представлена концепция Национальной программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с планом действий на 2026–2030 годы. При разработке документа экспертную поддержку оказал Совет Европы.
«Документ должен помочь нашей стране показать, что у нас есть понимание рисков на уровне страны и понимание мер, которые необходимо предпринять. Очень важно продемонстрировать твердую приверженность реализации этих мер и внедрению стандартов FATF», — отметил Мунтяну на заседании парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
По его словам, самое главное — это то, что программа учитывает ошибки, выявленные в предыдущей стратегии на 2020–2025 годы. В частности, одной из проблем остается накопление статистических данных в сфере борьбы с отмыванием денег.
Ожидается, что Национальная программа по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будет принята в июне 2026 года.
logos-press.md
