Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Система goAML используется в целом ряде стран для анализа подозрительных финансовых транзакций.
Система goAML будет доступна нашей стране на основании Соглашения с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), одобренном правительством. Соглашение было подписано в феврале 2025 года между Службой по борьбе с отмыванием денег и УНП ООН. Благодаря этому партнерству Молдова получит поддержку по установке и использованию системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания.
Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты за счет проекта, поддерживаемого УНП ООН и правительством Великобритании.
moldpres.md
