Республика Молдова достигла прогресса в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма по многим подконтрольным показателям и далее не нуждается в процессе контроля со стороны Комитета MONEYVAL Совета Европы. Такое заключение содержится в опубликованном 19 июня отчете европейской структуры.
В документе отмечается прогресс в отношении мер надлежащей проверки клиентов применительно к казино, агентов по недвижимости и поставщиков услуг трастов и компаний, а также относительно прозрачности и бенефициарного владения юридическими лицами. Исходя из этих выводов, MONEYVAL соответственно изменил оценку по трем рекомендациям Группы разработки финансовых мер в области борьбы с отмыванием денег (FATF), с прежней формулировки «частично соответствует» на новую — «в значительной степени соответствует».
В отчете также отмечается определенный прогресс в соблюдении страной рекомендаций FATF в отношении некоммерческих организаций и поставщиков услуг виртуальных активов. Однако рейтинг этих рекомендаций остается в статусе «частично соответствует». В целом, из 40 рекомендаций FATF, Комитет MONEVYAL оценивает Республику Молдова как «соответствующую» по девяти позициям, «в значительной степени соответствующую» по двадцати восьми рекомендациям и «частично соответствующую» по трем компонентам. Ни одна из рекомендаций FATF не оценивается как несоответствующая. Принимая это во внимание и применяя свои правила и процедуры, MONEYVAL постановил, что наша страна больше не будет подлежать процессу контроля в рамках пятого раунда.
logos-press.md
