Незаконное финансирование политических партий вышло на новый уровень. Деньги поступали политическим формированиям через криптовалюту. Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщил о раскрытии такой схемы, в которой фигурируют 16 человек.
Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура провели около 20 обысков в нескольких населённых пунктах Республики Молдова в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного финансирования политических партий и отмывания денег посредством виртуальных активов.
«Согласно материалам дела, задокументированный сотрудниками по борьбе с коррупцией механизм действовал поэтапно. Виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, первоначально собирались в одном электронном кошельке, который напрямую контролировал казначей группы. Затем криптовалюта перенаправлялась подставным лицам, ответственным за её конвертацию в молдавские леи. Полученные наличные средства дробились и распределялись через курьеров, чтобы нелегально доставить их конечным получателям внутри сети», - говорится в сообщении НЦБК.
По данным НЦБК, в причастности к этой схеме подозреваются 16 человек. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, подключённые к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения ключей криптокошельков, а также денежные средства, законное происхождение которых не было подтверждено. Операция стала продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, накануне парламентских выборов 2025 года. Тогда ряд лиц, связанных с преступной группировкой, возглавляемой Иланом Шором, были задержаны по подозрению в попытках повлиять на выборы посредством финансирования из запрещённых законом источников. Тогда сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы представили кадры с примерно 20 миллионами молдавских леев, которые, предположительно, должны были использоваться для подкупа избирателей на выборах 28 сентября 2025 года. Деньги были получены из виртуальных активов.
Тогда же полиция провела обыски на нескольких телеканалах, аффилированных Шору. В отношении этих СМИ расследовалось дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В ходе обысков были изъяты ещё 5 миллионов леев. Схема финансирования медиахолдинга была организована через строительную компанию с иностранными сотрудниками, которая проводила фиктивные операции, а также через российскую нефтяную компанию.
Exclusiv TV
