Осуждённый беглый олигарх Илан Шор оказался связан с новой международной финансовой схемой. Министерство финансов США признало сеть A7, которую возглавляет молдавский олигарх, значимой транснациональной преступной организацией. По данным американского ведомства, сеть использовалась для обхода международных санкций Россией и Ираном и связана с перемещением миллиардов долларов.
По данным Министерства финансов США, подконтрольные A7 компании обработали более 17 миллиардов долларов в период с января 2025-го по июнь 2026 года. При этом американское ведомство приводит и собственные оценки сети A7: к январю 2026 года она заявляла об обработке более 7,5 триллионов рублей — это примерно 91,5 миллиард долларов, что соответствовало примерно 13% внешнеторговых операций России за 2025 год. По данным Минфина США, сеть A7 использовалась, в частности, для операций, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей Исламской революции, включая перемещение средств, продажу нефти и закупку оружия. Американское ведомство также связывает сеть с финансированием поддерживаемых Ираном организаций, включая ХАМАС. Кроме того, A7 связана с крупнейшей иранской криптовалютной биржей Nobitex, внесённой США в санкционный список в июне 2026 года, а также с операциями, связанными с северокорейскими кибератаками на криптовалютные платформы. Компании A7, а также связанные с ней структуры A71 и A7-AGENT уже находились под санкциями США, Великобритании и Европейского союза.
Напомним, в Молдове Илан Шор в 2023 году был окончательно приговорён к 15 годам лишения свободы. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве и отмывании денег по делу, известному как «банковская афера». Суд также наложил арест на его имущество на сумму 5 миллиардов молдавских леев. Илан Шор покинул Молдову в 2019 году и находится за пределами страны, будучи объявленным в международный розыск. Впоследствии он вновь активно включился в молдавскую политику, контролируя несколько партий, в том числе одноимённую партию, которая была запрещена. Молдавские власти обвиняют Шора в подкупе избирателей и попытках дестабилизации ситуации в стране. По данным местных расследований, на эти цели из России якобы направлялись сотни миллионов евро.
Exclusiv TV
