Новый день и новые обыски. Национальный антикоррупционный центр провел более 30 досмотров в рамках расследования фактов незаконного финансирования политических партий, отмывания денег и подкупа избирателей при отягчающих обстоятельствах. Один человек был задержан, изъято более 800 тысяч леев в различных валютах. Как уточняет следствие, эти деньги поступили из Российской Федерации для подкупа избирателей.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, расследование касается группы лиц, связанных с одной из политических партий и подозреваемых в реализации незаконных действий, связанных с выборами.
"Согласно имеющимся на данный момент доказательствам, средства, использованные для незаконных действий, поступили из Российской Федерации от членов преступной группировки. Они были переведены через счета в криптовалютах, затем «отмыты» и обналичены через нелегальных поставщиков услуг по обмену криптовалют, после чего переведены в наличные и распределены через курьеров конечным получателям. В ходе документирования офицеры по борьбе с коррупцией смогли выявить поставки наличных на общую сумму около 9 000 000 леев, проведенные скрытно и непрозрачно", - говорится в сообщении НЦБК.
В результате обысков один человек был задержан на 72 часа. С мест обысков изъято более 800 тысяч леев (в различных валютах), документы параллельного бухгалтерского учета, электронные носители информации, а также другие доказательства, относящиеся к расследованию дел о подкупе избирателей, отмывании денег и незаконном финансировании политических партий. Напомним, что на прошлой неделе Национальный антикоррупционный центр провел более 150 обысков по делам о подкупе избирателей, незаконном политическом финансировании и отмывании денег по всей территории страны. Наиболее значимые обыски прошли в Кишиневе, где было изъято более 20 миллионов леев.
Exclusiv TV
