Новые обыски в рамках дела о незаконном финансировании партий. Накануне правоохранительные органы сообщили о конфискации 25 миллионов леев, предназначенных для подкупа избирателей и дезинформации. Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры из Бельц наведались с обысками по 70 адресам в разных уголках страны.
По данным Национального антикоррупционного центра, обыски проводились в рамках расследования схемы ввоза в страну незаконных денежных средств, предназначенных для нелегального финансирования политических партий, инициативных групп и кандидатов на выборах.
В результате обысков были изъяты денежные средства в различных валютах, носители информации, черновики и другие важные для следствия материалы. Накануне Национальный антикоррупционный центр сообщил о конфискации порядка 25 миллионов леев в разных валютах. Деньги, предположительно, предназначались для подкупа избирателей. Действия уголовного преследования были предприняты в отношении ответственных лиц, членов и сторонников некоторых политических партий, а также столичного бизнесмена.
Параллельно сотрудники Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Управления по борьбе с мошенничеством Налоговой службы провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании Trust Media, которая, предположительно, связана с преступной организацией Шора. Проверки затронули вещающие в интернете телеканалы – Canal 5 и «Первый в Молдове».
"В ходе анализа, проведенного правоохранительными органами, была выявлена сеть по отмыванию денег. Схема финансирования Trust Media была организована через строительную компанию с иностранными сотрудниками, которая осуществляла фиктивные транзакции через нефтяную компанию. Руководители и лица, ответственные за управление строительной компанией, намеренно включали в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том числе электронные, заведомо ложные данные о расходах, а именно указывали закупки топлива и услуг, не соответствующие реальным операциям", - отмечается в сообщении для прессы НАЦ.
Таким образом, отмывались средства для финансирования двух телеканалов, которые обвиняются в распространении недостоверной информации и манипуляциях. Телеканал «Первый в Молдове» в заявлении для прессы отверг обвинения, утверждая, что связь между учреждением и строительной компанией носит коммерческий характер и основана на рекламном контракте. Команда телеканала заявляет, что таким образом пытаются заставить их замолчать на период предвыборной кампании. А правоохранители сообщили, что в ходе обысков были изъяты денежные средства в различных валютах на сумму около пяти миллионов леев. Также был задержан посредник в процессе отмывания денег для финансирования медиатраста. Им оказался бывший полицейский Ион Пержу, приговоренный к десяти годам лишения свободы и объявленный в розыск по делу об убийстве Валерия Бобока во время протестов в апреле 2009 года.
ДОРИН РЕЧАН, премьер-министр РМ: «Насколько мы понимаем, довольно долгое время он скрывался в Приднестровском регионе. Теперь преступная группировка Шора наняла его для организации сети по отмыванию и распределению денег, и вот в процессе расследования преступлений, связанных с выборами и фальсификацией голосования, мы выявили и этого бывшего полицейского, который убил молодого человека в апреле 2009 года. То, что мы видим как общество, – это то, кого сеть Шора использует, чтобы украсть голоса. Повторяю: любой, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности».
В этой связи власти напомнили о возможности сообщать о подозрительных действиях, связанных с подкупом избирателей, по двум специальным телефонным линиям. Первая – национальная линия 0800 55555, все звонки по территории Республики Молдова бесплатные. Вторая – это линия Национального антикоррупционного центра +373 78 710 116. Она доступна круглосуточно, сюда можно позвонить в том числе из-за границы, через аудио/видео звонки, SMS и приложения Viber, Signal, Telegram и WhatsApp.
Exclusiv TV
