O nouă schemă de finanțare ilegală a partidelor politice asociate politicianului fugar, Ilan Șor a fost deconspirată de oamenii legii. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii anticorupție, au efectuat, ieri, zeci de percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Acțiunile vizează și cazuri de spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, banii ilegali ajungeau în Republica Moldova prin intermediul unor conturi deschise membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, afiliate fugarului Ilan Șor, în banca comercială ,,Promsvyazbank” din Federația Rusă. Instituția financiară se află sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina. În urma efectuării măsurilor speciale de investigație s-a constatat că din aceste fonduri tenebre, beneficiarii erau remunerați lunar pentru participarea la acțiuni de protest, organizate în contextul alegerilor prezidențiale din toamnă. Banii erau transferați în ruble rusești, iar ulterior erau convertiți în valută.
„În prezent, transferurile de ruble se realizează prin diferite platforme financiare naționale și internaționale, suma variind între 10.000 -155.000 ruble, echivalentul echivalent variind între aproximativ două mii și 28 de mii de lei. După care activiștilor le este achitată doar jumătate din suma care le-a fost transferată prin intermediu aplicației PSB, iar restul banilor își rețin președinții oficiilor teritoriale pentru ajutorul acordat în vederea extragerii mijloacelor bănești,” - se menționează în comunicatul IGP.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. Oamenii legii urmează să efectueze acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat. Până în momentul difuzării știrii, Ilan Șor, politicianul condamnat la 15 ani privațiune de libertate în dosarul denumit ”furtul miliardului”, nu a comentat acuzațiile poliției din Moldova. Amintim că, anterior, structurile de drept și de securitate din țară au anunțat despre anihilarea unui alt tip de introducere ilegală în țară a banilor destinați activității politice a partidelor afiliate acestui politician. Fondurile erau aduse în Republica Moldova de persoane angajate, care plecau sub diferite pretexte la Moscova. În repetate rânduri la Aerport au fost ridicate zeci de milioane de lei de la persoanele revenite cu diferite curse din Federația Rusă. Ulterior, la Chișinău au fost aduse carduri pentru transferuri online, care erau folosite de activiștii grupului Șor. În prezent, în instanțele de judecată din țară sunt pe rol mai multe dosare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, în care sunt vizate inclusiv deputata Marina Tauber și bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Acestea pledează nevinovat.
Exclusiv TV
