Șase persoane au fost reținute de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, spălare de bani și falsificare a rapoartelor financiare. Reținerea a avut loc după mai multe percheziții, care s-au desfășurat în această dimineață în municipiul Cahul. Presa locală scrie că, ar fi vizată ”echipa lui Ilan Șor”.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, 17 percheziții au loc astăzi la Comrat la sediul organizației teritoriale a unei formațiuni politice, dar și la domiciliile unor activiști, în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de spălare de bani, finanțare ilegală a unui partid politic și falsificarea rapoartelor financiare. În urma descinderilor, șase persoane au fost reținute de ofițerii CNA și procurori pentru 72 de ore.
"Acțiunile au loc în cadrul unei cauzei penale în cadrul căreia au fost investigate faptele ilegale ale bănuiților, manifestate prin mobilizarea persoanelor pentru participarea la proteste organizate, achitarea salariilor pentru activiștii formațiunii și a transportatorilor de pasageri, precum și achitarea unor suplimente bănești prin intermediul cardurilor bancare ”MIR”, emise de entități bancare din Federația Rusă", se menționează într-un comunicat al CNA.
În urma perchezițiilor, potrivit sursei citate, au fost ridicate sume de bani, în lei și valută, purtători de informații și zeci de carduri bancare. Presa locală scrie că verificările au avut loc la sediul ”echipei lui Ilan Șor”. Ultimul nu a comentat până în prezent acțiunile structurilor de drept. Amintim că, în prezent pe rol sunt două dosare penale privind finanțarea ilicită a formațiunii politice, intentate pe numele deputatei Marina Tauber și a bașcanei autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul. Cele două persoane publice sunt învinuite că ar fi acceptat din partea unui grup criminal organizat bani ilegali pentru finanțarea activităților de partid. Sumele acceptate sunt de ordinul milioanelor. Cele două învinuite pledează nevinovat.
Exclusiv TV
