Alte trei milioane de lei au fost ridicați în rezultatul a 30 de percheziții, efectuate săptămâna trecută, la mai multe adrese care au legătură cu politicianul fugar, Ilan Șor. Banii au fost aduși în țară prin curieri. Pe post de transportatori erau diferite persoane, în special de vârsta a treia, care mergeau organizat la Moscova, sub pretextul participării la întruniri politice, ale reprezentanților partidelor în spatele cărora sta politicianul condamnat. Banii erau destinați pentru finanțarea ilegală a formațiunilor politice.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au descins săptămâna trecută, cu 30 de percheziții domiciliare și la schimburile valutare implicate în schema de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate politicianului Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul ”frauda bancară”. În cadrul documentării, s-a stabilit că în ultimele două luni, Ilan Șor ar fi organizat, periodic, la Moscova, mai multe ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, în urma cărora a fost creat bloc politic ,,Victorie”. Cei care erau invitați la aceste întruniri sunt membri ai organizațiilor teritoriale primare ale formațiunilor controlate de Șor. Aceștia era dispuși să aducă ilegal bani în țară, pentru o recompensă de 150-200 de dolari americani.
În orașul Moscova, curierii erau cazați în diferite hoteluri, iar apoi participau la o ședință prezidată de Ilan Șor, după care persoane necunoscute le repartizau plicuri cu sume cuprinse între 2000 – 12 000 de dolari, pe care urmau să le aducă nedeclarat în țară.
În cadrul dosarului instrumentat pentru finanțare ilegală a partidelor politice, discuțiile mai multor foști sau potențiali curieri au fost înregistrate. În una din aceste discuții, o femeie se arăta îngrijorată de schema în care ar urma să fie implicată.
Potrivit oamenilor legii, fiecare plic adus în țară era marcat cu înscrisuri despre suma de bani și familia persoanei, căruia urmau să-i fie predați banii. Aceasta, de obicei, are rolul de președinte de sector în cadrul formațiunilor politice afiliate lui Șor, care coincide cu nr. secției de votare în raza căreia activează.
Poliția Republicii Moldova mai susține, cu trimitere la declarațiile curierilor că, în cadrul întrunirilor de la Moscova, cei trimiși primeau un pachet electoral cu un carnet, o cană, un pix, maiouri cu inscripția ”Victorie”, dar și telefoane de model POCO, prin intermediul cărora își coordonau acțiunile. De asemenea, ei erau instruiți cum să se comporte în caz că vor fi verificați la aeroport sau interogați de organele de drept din țara noastră. Din motiv că o parte din bani au fost ridicați la aeroportul internațional Chișinău în cadrul unor percheziții anterioare, la ultimele ședințe curierii au fost instruiți să transfere banii prin sisteme de „transferuri rapide” sau direct pe conturile de card. La întoarcere în țară, o parte din bani a fost împărțită printre activiștii din subordine, iar o parte transmisă reprezentanților formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Potrivit Poliției Republicii Moldova, costul pentru deplasarea unui curier, care include transport avia, cazare sau cadouri, ar constitui aproximativ 1500 de euro. Investigațiile continuă. Amintin că, în noaptea spre 23 aprilie curent, oamenii legii au ridicat peste 20 de milioane de lei în diferite valute de la curierii reveniți în țară de la Moscova, după așa-zisul congres de formare a blocului ”Victorie”. Pe parcursul ultimilor doi ani, oamenii legii au anunțat mai multe capturi de milioane de lei ridicate de la oamenii apropiați de politicianul fugar, Ilan Șor.
Exclusiv TV
