Сотрудниками правоохранительных органов была раскрыта новая схема незаконного финансирования политических партий, связанных с беглым политиком Иланом Шором. Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами по борьбе с коррупцией провели накануне десятки обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политформирований, инициативных групп и конкурентов на выборах. Они также направлены на расследование случаев отмывания денег крупной организованной преступной группировкой.
По данным Генинспектората полиции, незаконные деньги попали в Молдову через счета, открытые членами первичных территориальных организаций партий, связанных с Иланом Шором, в российском банке «Промсвязьбанк». Финансовое учреждение находится под международными санкциями. В ходе специальных следственных мероприятий было установлено, что ежемесячно из этих фондов получателям выплачивались деньги за участие в акциях протеста, организованных в преддверии осенних президентских выборов. Деньги переводились в российских рублях, а затем конвертировались в другую валюту.
«В настоящее время рублевые переводы осуществляются через различные национальные и международные финансовые платформы, сумма варьирует от 10 000 до 155 000 рублей, что в эквиваленте составляет примерно от двух тысяч до 28 тысяч леев. После чего активистам выплачивалась только половина от суммы, переведенной им через приложение PSB, а остальные деньги доставались председателям территориальных отделений за помощь в переводе этих средств», - говорится в заявлении ГИП.
В ходе обысков были изъяты черновики, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к делу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит провести дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. На момент выхода новости в эфир Илан Шор, политик, приговоренный в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда», никак не прокомментировал обвинения молдавской полиции.
Напомним, что ранее правоохранительные и силовые структуры страны объявили о пресечении еще одного вида контрабанды денег, предназначенных для поддержания связанных с Шором партий. Средства в республику доставляли курьеры, которые под различными предлогами ездили в Москву. В нескольких случаях, сумма конфискованных у этих людей денег достигала десятков миллионов леев. Позже в Кишинев были привезены карты для онлайн-переводов, которыми пользовались активисты группы «Шор». В настоящее время в судах по всей стране рассматривается несколько дел о незаконном финансировании политических партий. По ним, в том числе, проходят депутат Марина Таубер и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Виновными они себя не признают.
Exclusiv TV
