Еще три миллиона леев были изъяты в результате 30 обысков, проведенных на прошлой неделе по ряду адресов, связанных с беглым политиком Иланом Шором. Деньги были ввезены в страну через “курьеров”, в качестве которых выступали разные люди, особенно третьего возраста. Они организованно выехали в Москву под предлогом участия в политическом мероприятии, за которыми стоит осужденный политик. Деньги предназначались для незаконного финансирования политических формирований.
Офицеры Национального инспектората расследований под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели на прошлой неделе 30 обысков в домах и обменных валютных кассах, вовлеченных в схему о незаконном финансировании политических формирований, связанных с политиком Иланом Шором, который был приговорен к 15 лет лишения свободы по делу о «краже миллиарда». Во время документирования было установлено, что в течение последних двух месяцев Илан Шор периодически организовывал в Москве встречи с представителями аффилированных ему политических партий, в результате чего был создан политический блок "Победа". Гостями этих встреч стали членами территориальных организаций первичных формирований, подконтрольных Шору. Они были готовы перевезти деньги в страну за вознаграждение в размере 150-200 долларов США.
В Москве “курьеров” размещали в гостиницах, после этого они принимали участие в собрании под председательством Илана Шора. Затем им вручили конверты с суммами от 2000 до 12 000 долларов, которые они должны были ввезти в страну без предварительного декларирования.
В ходе расследования дела о незаконном финансировании политических партий были записаны разговоры бывших или потенциальных “курьеров”. В одном из таких обсуждений женщина выразила обеспокоенность по поводу схемы, в которую она будет вовлечена.
По данным правоохранителей, на каждом ввезенном в страну конверте была указана сумма денег и фамилия человека, которому деньги должны были быть переданы. Как правило, это председатели секторов политических формирований, связанных с Шором, что совпадает с номером избирательного участка, в котором он работает.
Полиция Республики Молдова также сообщает, что согласно заявлениям “курьеров”, во время встреч в Москве люди также получали избирательный пакет с карточкой, кружкой, ручкой, футболками с надписью «Победа». ", а также телефоны моделей POCO, с помощью которых они координировали свои действия. Также им объяснили, как вести себя в случае, если их будут проверять в аэропорту или допрашивать правоохранительные органы нашей страны. В связи с тем, что часть денег была изъята в Международном аэропорту Кишинева во время предыдущих обысков, на последних встречах “курьерам” было поручено перевести деньги через системы «быстрого перевода» или напрямую на карточные счета. По возвращении в страну часть денег была распределена между активистам, а часть отправлена представителям аффилированных Илану Шору политических формирований. По данным полиции, стоимость одной поездки “курьера”, включая авиаперелет, проживание и подарки, составляет около 1500 евро. Расследование по этому делу продолжается. Напомним, что в ночь на 23 апреля правоохранители изъяли более 20 миллионов леев в различной валюте у “курьеров”, вернувшихся в страну из Москвы после так называемого съезда формирования блока "Победа". За последние два года сотрудники правоохранительных органов неоднократно сообщили о случаях изъятия миллионов леев у людей, связанных с беглым политиком Иланом Шором.
Exclusiv TV
