O schemă de spălare de bani de peste zece milioane de lei a fost deconspirate de poliție, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS. Structurile de stat anunță că ar fi vorba despre o întreprindere care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții suplimentare și care în luna martie a intrat în vizorul instituțiilor statului din cauza unei scheme de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei.
Întreprinderea, fiind sub sancțiuni, putea încasa numerar, de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în cazul comercializării cu amănuntul, în sumă ce nu depășește 1000 de lei pentru o plată. Pentru ca să evite aceste sancțiuni și restricțiile impuse, întreprinderea ar fi apelat la metoda fictivă de folosire a vouchere-lor (certificate care permit cumpărarea produselor în limita unei sume). Spre exemplu, cumpărătura în suma totală de 2000 de lei ar fi fost achitată în totalitate în numerar, dar agentul economic contabiliza numerar în sumă de 1000 lei și fictiv un voucher de 1000 de lei. Schema a fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul infracțional al schemei investigate penal viza disimularea încasărilor reale efectuate în numerar. Investigațiile continuă.
Exclusiv TV
