O companie de construcții este suspectată de implicare într-o schemă de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.
Structurile de forță au discins, acum două zile, cu mai multe percheziții la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai companiei, dar și la o unitate de schimb valutar, implicată în aceleași scheme ilegale. În urma perchezițiilor au fost ridicate peste patru milioane de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire. De asemenea, de la unitatea de schimb valutar a fost reținută o persoană, care a încercat să fugă de la fața locului. Oamenii legii constată că, în urma acestor scheme în perioada 2014-2021, bugetului public național i-a fost adus un prejudiciu de 109 milioane lei. În același timp, autoritățile anunță că figurantul principal în cadrul acestui dosar se află peste hotarele țării.
Infracțiunea de spălare a banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 260 de mii de lei la 400 de mii de lei. De asemenea, infracțiunea privind evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor se pedepsește cu amendă în mărime de la 260 000 de lei la 400 000 de mii de lei sau cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Aceeași infracțiune săvârșită de o persoană juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 400. 000 de lei la 800 de mii de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Exclusiv TV
