Veaceslav Platon a fost trimis în judecată într-un nou dosar. Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și expeiderea în instanță a dosarului în care Platon este învinuit de preluarea ilegală a unui pachet de acțiuni de la una dintre cele mai mari bănci comerciale din țară, evaluat la pete 400 de milioane de lei.
Procuratura Anticorupție amintește că în acest dosar este vorba despre preluarea ilegală a unui pachet de 43,11% din acțiunile băncii comerciale. Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă.
MARCEL DUMBRAVAN, procuror – șef, Procuratura Anticorupție: "Potrivit probatoriului administrat de PA, Veaceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schema prin care în baza unor documente false și fără voința proprietarilor legali, sau a succesorilor acestora, ar fi fost efectuate tranzacții prin care a fost dobândit pachetul de acțiuni. Ulterior, acțiunile au fost tranzacționate către companii nerezidente al căror beneficiar final era Veaceslav Platon".
În 2015 și 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au fost implicate în această schema au acționat concertat. Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieții Financiare și scoase la vânzare la un preț de peste 400 de milioane de lei.
MARCEL DUMBRAVAN, procuror – șef, Procuratura Anticorupție: "În cadrul urmăririi penale au fost administrate probe și obținute date relevante inclusiv la proveniența mijloacelor financiare folosite, care ar fi din Landromatul rusesc. De asemenea, a fost identificat circuitul dividendelor, relațiile dintre entitățile implicate, precum și alte circumstanțe care au stat la baza acuzațiilor formulate".
Șeful Procuraturii Anticorupție declară că, Veaceslav Platon a refuzat să facă cunoștință cu ordonanța de punere sub acuzare, această fiind solicitată prin intermediul instituțiilor de la Londra. Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia. Totodată, în scopul recuperării bunurilor infracționale, de către Procuratura Anticorupție a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoarea prejudiciului. O parte din fonduri a fost restituită părților vătămate.
Amintim că, Veaceslav Platon a părăsit țara în vara anului 2021, după ce procurorii și-au retras acuzațiile în dosarul penal privind frauda bancară. Platon s-ar afla în prezent în Marea Britanie, iar în Republica Moldova este cercetat penal în mai multe dosare. Unul dintre ele este denumit ”Landromatul rusesc”. Acesta are drept subiect o scheme de scoatere ilegală din Federația Rusă a peste 22 de miliarde de dolari în perioada 2011-2014. Fondurile au fost spălate prin instanțele de judecată și o bancă din Moldova, unde Platon deținea acțiuni. Pe lângă cazurile de anvergură, procurorii moldoveni îl mai cercetează pe Platon în dosare conexe privind falsificarea instrumentelor bancare și a cardurilor de plată și escrocherii și acte de corupție.
Exclusiv TV
