Finanțarea ilegală a partidelor politice a trecut la un nou nivel. Fondurile ajung la formațiuni prin intermediul criptovalutei. Centrul Național Anticorupție anunță despre deconspirarea unei astfel de scheme în care sunt vizate 16 persoane.
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat aproximativ 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani prin intermediul activelor virtuale.
”Potrivit materialelor cauzei, mecanismul documentat de ofițerii anticorupție funcționa printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești. Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei”, - se menționează în comunicatul CNA.
Potrivit CNA, 16 persoane sunt suspectate că ar face parte din această schema. Astfel, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești a căror proveniență legală nu a fost demonstrată. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când mai multe persoane apropiate grupării criminale conduse de Ilan Șor, au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege. Atunci ofițerii Centrului Național Anticorupție din Moldova au prezentat imagini cu aproximativ 20 de milioane de lei moldovenești ce urmau să fie folosiți pentru coruperea alegătorilor la alegerile din 28 septembrie 2025, banii fiind extrași din active virtuale.
Tot atunci poliția a efectuat percheziții la mai multe posturi de televiziune afiliate grupării Șor. Instituțiile media erau vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În timpul perchezițiilor au fost ridicate alte 5 milioane de lei. Schema de finanțare a trustului media era organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive, precum și printr-o companie petrolieră rusească.
Exclusiv TV
