O nouă zi cu percheziții. Centrul Național Anticorupție a desfășurat peste 30 de percheziții în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. O persoană a fost reținută, fiind ridicate și peste 800 de mii de lei în diferite valute, bani veniți din Federația Rusă pentru corupere electorală.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, suspectat că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare de la finele săptămânii.
"Potrivit probelor administrate până în prezent, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede. Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent", - se menționează în comunicatul CNA.
Astfel, perchezițiile s-au soldat cu o persoană reținută pentru 72 de ore. Iar de la locul perchezițiilor au fost ridicate peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Amintim că, săptămâna trecută, CNA a desfășurat peste 150 de percheziții în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor pe întreg teritoriul țării. Percheziții cu impact major au avut loc la Chișinău, în urma cărora au fost ridicate peste 20 de milioane de lei.
Exclusiv TV
