Un nou mandat de arestare pentru condamnatul fugar, Ilan Șor. Măsura de reprimare pentru 30 de zile a fost emisă, în lipsa inculplatului, într-o cauză penală privind delapidarea sumei de 100 milioane de dolari SUA de la Banca de Economii a Moldovei.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari. Astfel, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor, în calitatea sa de președinte al Consiliului de Administrație de la Banca de Economii, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.
”Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false", - menționează Procuratura Anticorupție.
În același dosar, la începutul anului 2024 a fost condamnat la zece ani de închisoare președintele interimar al Băncii de Economii, Viorel Bîrcă. Potrivit deciziei judecătorești, acesta a fost impus să achite 100 de milioane de dolari pentru prejudiciu. Bîrcă a pledat nevinovat, iar dosarul se află pe rol în Curtea de Apel, decizia urmând să fie emisă pe 8 iulie curent.
Amintim că, Ilan Șor a fost condamnat definitive la 15 ani de închisoare într-un alt episod din frauda bancară. Decizia definitivă a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care în 2019 a fugit din țară, refugiindu-se în Israel, iar ulterior în Federația Rusă. El a fost găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Totodată, Șor mai este cercetat penal într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, el fiind cel care a stat în spatele mai multor formațiuni, acuzate de încercări de destabilizare în favoarea Kremlinului.
Exclusiv TV
