Turnură în judecarea dosarului în care este învinuit fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Procurorii au prezentat în instanță declarațiile unui martor secret, care descrie cum zeci de milioane de dolari și euro ar fi fost ascunse prin companii off-shore și transformate în bunuri de lux, beneficiarul fiind învinuitul Plahotniuc. Mărturia scoate la lumină mecanismele prin care ar fi fost disimulate sume uriașe de bani provenite din frauda bancară. Mărturiile acestuia au încheiat procedura de audieri în dosarul respectiv, părțile urmând să-și pregătească pledoariile.
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat instanței declarațiile unui martor secret, denumit Maria Ursu, un investigator sub acoperire, care în perioada 2020–2021 a muncit în echipa lui Vladimir Plahotniuc. Depozițiile martorului au fost depuse în faza de urmărire penală la Ambasada Moldovei din București. De atunci, martorul nu a revenit în țară, potrivit Serviciului de Informații și Securitate.
ALEXANDRU CERNEI, procuror anticorupție: „Onorată instanță, am pregătit un plic în care sunt acte care confirmă date de identitate ale martorului sub acoperire, cât și faptul că de o perioadă îndelungată de timp nu este pe teritoriul țării. A fost audiată peste hotare. Actele de identitate, la fel, au fost anexate peste hotare.”
În declarațiile martorului sub acoperire se descrie cum zeci de milioane de dolari și euro ar fi fost transferate prin companii off-shore și structuri externe și cum au fost cumpărate și administrate active de lux, precum acțiuni bancare, un iaht, un proiect imobiliar în Spania și un avion privat. O parte din bani ar fi fost considerați „murdari”, proveniți din furtul miliardului. Martorul confirmă, de asemenea, modul în care era organizată activitatea financiară a inculpatului: cum erau împărțite sarcinile și companiile și cum funcționau mecanismele prin care erau ascunse beneficiarul real și proveniența unor fonduri transferate în diferite țări.
Procurorii au anunțat încă din 9 februarie despre existența acestui martor sub acoperire. Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că nici el, nici clientul său nu cunosc identitatea martorului secret. Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda Bancară”, episodul în care este inculpat Vladimir Plahotniuc, a fost încheiată, iar pe 23 martie părțile își vor prezenta pledoariile. Plahotniuc nu a fost prezent la ședință, invocând că are nevoie de timp pentru a se pregăti pentru dezbateri.
Exclusiv TV
