Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor. Schema a fost aplicată în perioada 2019-2022, iar ulterior conducătorii companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat. Mai exact, fondurile au fost investite în bunuri imobiliare private, pentru a deghiza originea acestora.
Prin urmare, în baza documentării acestei infracțiuni a companiei, oamenii legii au descins cu percheziții, documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.
Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Exclusiv TV
