Un ucrainean, aflat în Germania, a fost trimis de procurorii moldoveni pe banca acuzaților, după ce a organizat o amplă schema de migrație ilegală pentru mai mulți tineri ucraineni, care au fugit de înrolare.
Ancheta a demonstrat că bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a obținut în urma acțiunilor ilegale 9 milioane de lei în criptomonede. Potrivit PCCOCS, ucraineanul facilita din Germania tranzitarea ilegală a Republicii Moldova de către alți conaționali, care achitau sume ăntre 5 și 10 mii de dolari pentru serviciile lui. Banii erau plătiți în criptomonede pe contul inculpatului, iar traversarea ilegală a frontierei cu Moldova ar fi avut loc prin segmentul regiunii transnistrene, inclusiv prin folosirea unui camion. Pentru a ascunde urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis și o altă infracțiune – spălarea de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital.
Potrivit Codului Penal, pentru faptele comise, învinuitul riscă până la 12 ani închisoare, cu amendă de până la un milion de lei.
Exclusiv TV
