Вячеслав Платон вновь на скамье подсудимых. Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и направило в суд материалы дела о незаконном захвате пакета акций одного из крупнейших коммерческих банков страны, стоимость которого оценивается более чем в 400 миллионов леев.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, речь идёт о незаконном захвате 43,11% акций коммерческого банка. Обладание таким внушительным пакетом акций, по версии следствия, открывало Вячеславу Платону путь к продвижению лояльных ему людей в руководящие органы банка, а значит — и к фактическому контролю над учреждением на определённый срок.
МАРЧЕЛ ДУМБРАВАН, генпрокурор, Антикоррупционная прокуратура: «Согласно доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой, Вячеслав Платон организовал и руководил схемой, в рамках которой на основании подделанных документов и без согласия законных владельцев или их правопреемников были осуществлены сделки, посредством которых был приобретён пакет акций. Впоследствии акции были переданы компаниям-нерезидентам, конечным бенефициаром которых являлся Вячеслав Платон».
Ещё в 2015 и 2016 годах Исполнительный комитет Национального банка Молдовы разглядел в этой схеме сговор: вовлечённые структуры действовали, по выводам регулятора, явно согласованно. Впоследствии соответствующие акции были аннулированы Национальной комиссией по финансовому рынку и вновь выставлены на продажу, на этот раз по цене свыше 400 миллионов леев.
МАРЧЕЛ ДУМБРАВАН, генпрокурор, Антикоррупционная прокуратура: «В ходе уголовного преследования были собраны доказательства и получены соответствующие сведения, в том числе о происхождении использованных финансовых средств, которые, по всей видимости, поступали из так называемого "российского ландромата". Также была установлена схема движения дивидендов, взаимоотношения между вовлечёнными структурами, а также другие обстоятельства, лежащие в основе выдвинутых обвинений».
Глава Антикоррупционной прокуратуры также сообщил, что Вячеслав Платон отказался ознакомиться с постановлением о привлечении к уголовной ответственности, которое пришлось запрашивать через соответствующие институты в Лондоне. В итоге уголовное преследование пришлось завершать заочно, в отсутствие Платона.
Тем временем, с целью возврата преступных активов Антикоррупционная прокуратура наложила арест на денежные средства в размере причинённого ущерба, и часть этих денег уже вернули потерпевшим сторонам.
Напомним, что Вячеслав Платон покинул страну летом 2021 года — сразу после того, как прокуроры отозвали обвинения по уголовному делу о банковском мошенничестве. Сегодня, по имеющимся данным, Платон проживает в Великобритании, в то время как в Молдове в отношении него ведётся преследование по целому ряду уголовных дел. Одно из самых громких - так называемый «Российский ландромат». Речь идёт о схеме незаконного вывода из Российской Федерации более 22-х миллиардов долларов в период с 2011 по 2014 год, отмытых через судебные инстанции и через один из молдавских банков, акциями которого владел Платон. Помимо крупных дел, молдавские прокуроры расследуют его причастность к фальсификации банковских инструментов и платёжных карт, а также к мошенничеству и эпизодам коррупции.
Exclusiv TV
