В Молдове планируют укрепить механизм конфискации незаконно нажитого имущества. Соответствующий проект закона одобрило в среду правительство. Документ призван усилить процесс отслеживания, определения местонахождения, ареста и конфискации незаконно полученных активов. Кроме прочего, там четко будут прописаны задачи, которые стоят перед каждым из учреждений - участников этого масштабного процесса. Глава Минюста, однако, признает, что сейчас не все конфискованное имущество переходит в собственность государства.
ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВ-МОРАРУ, министр юстиции: "Мы прекрасно знаем, что в последние годы был арестован ряд активов на внушительные суммы, но это не привело к эффективному взысканию средств в государственный бюджет. То есть возмещение было гораздо скромнее первоначальной арестованной стоимости. Еще и потому, что решения суда принимаются... то есть, решения принимаются очень долго".
Одобренный правительством законопроект предусматривает разные возможности конфискации, а также расширение перечня преступлений, по которым возможно изъятие активов.
ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВ-МОРАРУ, министр юстиции: "Ответственный орган может также потребовать конфискации активов, отличных от первоначально запрошенных или их стоимость. Также в рамках специальной и расширенной конфискации их можно будет отнести к другим категориям преступлений, таким как экологические преступления, терроризм, сексуальное насилие, а не только к коррупции и отмыванию денег. Кроме того, впервые ответственный орган может приступить к конфискации также в случае активов, находящихся на стадии уголовного расследования, а не только когда есть окончательное решение суда, но которое прекращается, например, в случае смерти".
Кроме того, документ регламентирует активы, переданные на имя третьих лиц, например, родителей или других родственников, лицами, находящимися под уголовным преследованием или осужденными гражданами. Также впервые регламентирован способ ввоза в страну имущества, конфискованного за рубежом.
Утвержденный законопроект будет способствовать выполнению Плана действий по деолигархизации, реализации Национальной программы по возвращению незаконно полученных активов на период 2023-2027 годов и приведению механизма конфискации в соответствие с международной практикой. В 2023 году Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем, изъяло активы стоимостью более 1,8 млрд леев, из которых свыше 1,4 млрд леев - это недвижимость в Испании и Франции в рамках дела о банковском мошенничестве. Также была изъята криптовалюта примерно на 200 тысяч долларов, в рамках дела о контрабанде анаболиков. В прошлом году Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем, также изъяло 80 автомобилей, в том числе люксовых.
Exclusiv TV
