Согласно информации Антикоррупционной прокуратуры, из Украины экстрадирован гражданин Молдовы, разыскиваемый по обвинению в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Его обвиняют в отмывании 2,5 миллионов леев с помощью банковского кредита.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, обвиняемый был задержан представителями Национального антикоррупционного центра в пункте пересечения государственной границы Тудора-Староказачье после того, как украинские правоохранительные органы экстрадировали его на основании ордера на розыск, выданного молдавскими властями. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в марте 2013 года. Согласно материалам дела, задержанный в соучастии с другими лицами обвиняется в отмывании 2 500 000 леев, которые он перевел на различные счета, в том числе своей компании, таким образом присвоив средства невозвратного кредита, полученного в ”Banca de Economii” в 2011 году.
Мужчина был помещен в изолятор на 72 часа. Ранее Антикоррупционная прокуратура сообщила о привлечении к ответственности в июле-ноябре 2023 года 11 человек, которые нанесли ущерб Сберегательному банку на общую сумму в 11 миллионов леев.
Exclusiv TV
