Unul din dosarele intentate pe numele oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc pentru frauda bancară, a fost trimis în judecată în lipsa inculpatului. Fostul politician este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Prejudiciul adus statului în acest episod ar fi de peste 39 de milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro – mijloace sustrase din cele trei bănci devalizate.
Potrivit șefei procuraturii anticorupție, Veronica Dragalin, în acest dosar s-a demonstrat că între anii 2013-2014, Vladimir Plahotniuc a obținut prin societățile comerciale din grupul ”Șor” peste 18 milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro, eliberate de Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. În următorii doi ani, după aceeași schema, Plahotniuc ar fi obținut alte mijloace bănești creditare în sumă totală de peste 21 de milioane de dolari.
VERONICA DRAGALIN, șefa Procuraturii Anticorupție: În perioada nominalizată – din 2013 până în 2015, inculpatul Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 USD și peste 3,51 milioane de euro, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.
Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului Plahotniuc, iar cauza penală în 100 volume împreună cu rechizitoriul pe 370 file a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se prezinte pentru audieri 51 martori ai acuzării. Totodată, Veronica Dragalin a anunțat că până în prezent a fost aplicat sechestru pe bunuri care i-ar aparține oligarhului în valoare de peste un miliard de lei, însă procedura va fi continuată și pentru alte bunuri.
VERONICA DRAGALIN, șefa Procuraturii Anticorupție: În total avem bunuri identificate, care îi aparțin inculpatului direct sau prin persoane interpuse, unde figurează ca beneficiar efectiv in sumă de peste 2,8 miliarde de lei. Inclusiv capital social, clădiri comerciale, case, vile, apartamente, creanțe, conturi bancare, terenuri și mijloace de transport. Aceste bunuri se află în RM, dar și alte țări – Spania, Franța, România și Elveția.
Dosarul penal va fi examinat în instanță în lipsa inculpatului. Pentru infracțiunile comise legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani. Totodată, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers repetat către Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova, prin care s-a solicitat adresarea suplimentară la Secretariatul General al Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL în vederea emiterii unei difuziuni de căutarea internațională în privința lui Plahotniuc. Ultimul s-ar afla în prezent în Cipru, conforma mai multe surse media. Dosarul penal cu denumirea ”Frauda Bancară” include mai mult episoade, care cuprind infracțiuni săvârșite în perioada 2011-2018. Până în prezent, 17 persoane printre care foști deputați, șefi de la Banca Națională și de la băncile prejudiciate au ajuns pe banca acuzaților. În total, 67 de persoane au statut de învinuit în acest dosar. Parte vătămată este ministerul Finanțelor, care în această perioadă a fost fraudat de aproximativ 23 de miliarde de lei.
Exclusiv TV
