Condamnatul fugar, Ilan Șor, apare într-o nouă schema financiară transnațională ilegală. Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a desemnat rețeaua A7, condusă de oligarhul moldovean, drept organizație criminală transnațională semnificativă. Rețeaua este acuzată că ar fi ajutat Rusia și Iran să eludeze sancțiunile internaționale, fiind spălate miliarde de dolari.
Potrivit Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite, companiile interpuse ale A7 ar fi procesat peste 17 miliarde de dolari în perioada ianuarie 2025-iunie 2026. Departamentul citează chiar propriile estimări ale rețelei A7, potrivit cărora, până în ianuarie 2026 compania ar fi procesat echivalentul a peste 91 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 13% din totalul tranzacțiilor de export ale Rusiei în anul 2025, scrie IPN. Rețeaua A7 ar fi fost utilizată inclusiv de Banca Centrală a Iranului și de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pentru transferuri de bani, vânzări de petrol și achiziții de armament, dar și pentru finanțarea unor grupări afiliate Teheranului, precum Hamas. Totodată, A7 este legată și de Nobitex, cea mai mare bursă iraniană de active digitale, sancționată de SUA în iunie 2026, și ar fi facilitat tranzacții asociate atacurilor informatice nord-coreene asupra platformelor de criptomonede. Compania A7, împreună cu firmele conexe A71 și A7-AGENT se afla deja pe lista sancțiunilor internaționale ale SUA, Regatului Unit și ale Uniunii Europene.
Amintim că, în Republica Moldova Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în anul 2023. Acesta a fost găsit vinovat de escrocherii în proporții deosebit de mari și spălare de bani, în dosarul numit generic ”Frauda bancară”. Instanța a dispus și aplicarea unui sechestru pe bunurile lui în valoare de 5 miliarde de lei moldovenești. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019 și se află în afara țării, fiind dat în urmărire internațională. Acesta a revenit din umbră în politica moldovenească, controlând mai multe partide, inclusiv pe cel care i-a purtat numele și a fost scos în afara legii. Șor este acuzat de autoritățile din Moldova de corupere electorală și tentative de destabilizare a situației din țară. Sumele estimate ca fiind alocate pentru aceste scopuri sunt de ordinul sutelor de milioane de euro. Banii au provenit din Federația Rusă, potrivit investigațiilor locale.
Exclusiv TV
