Activitatea ilicită a unei grupări, suspectată de escrocherii în proporții deosebit de mari, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede, a fost destructurată de oamenii legii.
Potrivit poliției, membrii grupului aveau roluri bine determinate. Astfel, în perioada anilor 2023-2024 aceștia apelau cetățeni ai țării prin intermediul unor aplicații mobile și se prezentau drept reprezentanți ai unor companii și burse de valori. În continuare, ei le propuneau victimelor să facă investiții în criptovalută, iar astfel au reușit să obțină venituri ilegale în proporții deosebit de mari. În urma măsurilor de investigație și a probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, ofițerii au efectuat percheziții la domiciliile mai multor persoane care asigurau schimbul banilor în criptovalută. În rezultatul perchezițiilor la 5 adrese au fost depistate și ridicate 49 de carduri bancare, 8 telefoane mobile, cartele SIM și mijloace bănești în diferită valută cu echivalentul sumei de 400 000 de lei.
Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de o astfel de infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani, cu amendă de la 750 000 la 1.000.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
Exclusiv TV
