O nouă reținere în dosarul ”Banca de Economii”. Procuratura Anticorupție anunță că un moldovean anunțat în căutare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie a fost extrădat din Ucraina. Acesta este învinuit că ar fi spălat două milioane 500 de mii de lei proveniți dintr-un credit de la această bancă.
Potrivit Procuraturii Generale, acuzatul a fost preluat de reprezentanții Centrului Național Anticorupție la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare, emis de autoritățile moldovene. Cauza penală pe numele lui a fost pornită în martie 2013. Potrivit materialelor cauzei, învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 500 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011.
Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează. Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că, în iulie - noiembrie 2023, 11 persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane de lei Băncii de Economii.
Exclusiv TV
