Din 1 iulie, schimbul valutar se face doar cu prezentarea unui act de identitate. Noua regulă este valabilă pentru sumele mai mari de 10 mii de lei, sau 500 de euro. Modificările la legislația de ramură au fost operate pentru o dezvoltare mai rapidă a acestui sector, dar și în calitate de metodă de contracarare a spălării banilor.
Proiectul de lege, care impune obligativitatea prezentării actului de identitate la schimbarea sumelor mai mari de 500 de euro, sau zece mii de lei, a fost adoptat în baza recomandărilor Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, fiind transpuse o serie de directive europene din domeniu.
Ultimele date ale Băncii Naționale a Moldovei arată că în primul trimestru al anului, persoanelor fizice din țara noastră, le-au fost transferate din străinătate, prin intermediul băncilor licențiate, mijloace bănești în valoare de peste 437 milioane de dolari, în creștere cu 17,3 la sută comparativ cu trimestrul întâi al anului 2022, dintre care prin intermediul sistemelor de remitere de bani au fost transmise peste 343 milioane de dolari. De asemenea, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, peste 237 mii de familii din Republica Moldova primesc bani de la rudele aflate la muncă peste hotare, iar aproape jumătate din acestea depind în totalitate de remitențe. În prezent, estimativ, peste hotarele Republicii Moldova se află aproximativ un milion de cetățeni.
Exclusiv TV
